Kojamo Oyj Pörssitiedote 15.12.2020 klo 15.15
Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 17.3.2021 kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2021 kokouskutsuun.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä sekä uutena jäsenenä Catharina Stackelberg-Hammarén. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Heli Puura jää pois Kojamon hallituksesta. Hän toimi hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien. ”Tahdon kiittää Puuraa hänen panoksestaan ja sitoutuneisuudestaan Kojamon hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Riku Aalto.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenet on esitelty Kojamon verkkosivuilla: https://kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:
- hallituksen puheenjohtajalle 67 500 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 40 500 euroa,
- hallituksen jäsenelle 34 000 euroa ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 40 500 euroa.
Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankintaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.
Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:
- Riku Aalto, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry (puheenjohtaja)
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Lisätietoja:
Riku Aalto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 711 072
Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/
Liitteet
CV Catharina Stackelberg-Hammaren FI (CV Catharina Stackelberg-Hammaren FI.pdf)